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四川广安爱众股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公

发布时间:2019-11-08 20:21:57 人气:4597

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:四川广安爱众有限公司四楼会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事会召集,董事长张九龙先生主持,现场投票和网上投票进行。所有提案都进行了逐项和无记名投票。会议的召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有11名现任董事和4名与会者。董事袁晓琳、刘一和沈杰西因工作冲突未能出席会议。独立董事陈李泰、李光金、鲁东、王郭纯因工作冲突未能出席会议。

2.公司有5名现任主管和4名与会者。由于工作冲突,杨小玲女士未能出席会议。

3.董事会秘书何飞出席了会议。公司高级经理何图林先生出席了会议。由于工作冲突,其他高级经理无法出席会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于变更部分增资扩股园林水厂及关联交易的议案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于变更部分筹资投资项目永久补充营运资金的提案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

本次会议审议并通过了所有法案,法案1和2以非累积票数获得通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

律师:龚兴明、李丹伟

2.律师见证结论意见:

公司聘请的北京康达(成都)律师事务所出席会议并出具法律意见。

法律意见结论:广安爱众召开本次股东大会的程序、与会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和结果符合法律法规和公司章程的规定。

四.参考文献目录

1.四川广安爱众有限公司2019年第四次临时股东大会决议;

2.北京康达(成都)律师事务所出具的法律意见书;

四川广安爱众有限公司

2019年10月10日

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